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查看PDF原文公告日期：2022-12-16
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2022-050青岛中资中程集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于2022年12月15日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司董事会提名杨纪国先生、崔明寿先生、司伟先生、张海锋先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生、李胜海先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名贾彦龙先生、王竹泉先生、赵忆波先生、韩斌先生为第四届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件一及附件二。第四届董事会董事任期三年，自通过公司2023年第一次临时股东大会选举之日起计算。公司董事会薪酬与提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，且具备履行董事职责所必需的工作经验。公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人贾彦龙先生、王竹泉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人赵忆波先生、韩斌先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，但已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。青岛中资中程集团股份有限公司董事会二零二二年十二月十五日附件一：非独立董事候选人简历1、杨纪国：男，1979 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。北京大学历史系中国近现代史专业硕士研究生。曾任职于青岛市委、市政府信访局、青岛市市政府研究室、青岛市四方区文化新闻出版局、青岛市市政府研究室城市社会处。2016 年 5 月至今任职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司，历任青岛城投集团办公室副主任、人力资源部部长、人力资源部部部长兼党群工作部部长、青岛（城阳）社区建设投资有限公司总经理、青岛城投产业园投资发展集团总经理等职务。现任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司副董事长。杨纪国先生未持有公司股份，除担任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司副董事长职务外，与公司其他持股5%以上的股东以及其他董事……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300208股吧 http://300208.h0.cn
公司名称：青岛中程
股票代码：sz300208
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：山东
公司全称：青岛中资中程集团股份有限公司
英文名称：Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd.
公司简介：青岛中程公司是专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。公司的主导产品为应用于电力系统高压领域的无功补偿和滤波成套装置，同时生产电容器、电抗器、放电线圈等相关核心部件。公司主营业务为致力于绿色电网建设、电力电能及新能源开发、海外...
注册资本：7.5亿
法人代表：杨纪国
总 经 理：杨纪国
董 秘：赵子明
公司网址：www.qdzzzc.com
